وفي تركيا، ألقي القبض على 32 شخصا في قضية منظمة إجرامية مزعومة، وتم وضع ستة آخرين قيد الإقامة الجبرية. وفي المجمل تم القبض على 38 مشتبها بهم في القضية. وذكرت قناة TRT خبر أن أليهان قريش، الزعيم المزعوم للتنظيم، من بين المعتقلين أيضًا.
وفي إطار التحقيق، عثرت عناصر تنفيذ القانون على 200 كيلوغرام من سبائك الذهب، لم يتم تحديد مصدرها بعد، في أحد المنازل التي تم فيها البحث عن المطلوب حلمي تونة قريش، شقيق أليهان قريش.
ويبحث التحقيق أيضًا في العمليات المالية للشركات المرتبطة بالمشتبه بهم. وبحسب تقرير أولي لوكالة التحقيق في الجرائم المالية التركية (MASAK)، فإن حجم التداول المصرفي لإحدى الشركات تجاوز 66.2 مليار ليرة تركية في 2017-2026، منها أكثر من 26.2 مليار ليرة نقدًا.
وهناك شركة أخرى تجاوز رأسمالها 1.35 مليار ليرة، ولم يكن لها أي عمليات مصرفية أو نشاط تجاري تقريباً. ووصف ماساك هذا الوضع بأنه "رائع للغاية".
وكشف التحقيق أيضًا عن تحويلات دولية كبيرة. وعلى وجه الخصوص، تم تحويل ما يقرب من 8 مليارات ليرة من إحدى الشركات إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. كما تم تحويل الأموال إلى عدد من الدول الأخرى، بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى وألمانيا.
اكتشف MASAK حالات تم فيها صرف ملايين الدولارات الواردة من الخارج أو تحويلها إلى شركات أخرى بعد فترة قصيرة. كما يشير التقرير إلى إيصالات نقدية كبيرة، يحتاج مصدرها إلى توضيح إضافي.
وكشف التحقيق عن علاقات مالية وثيقة بين العديد من الشركات والمؤسسات والمنظمات ذات الصلة بالأرقام في القضية. وخلص MASAK إلى أن العمليات، التي يثير مصدرها الشكوك، كان من الممكن تنفيذها في إطار الأنشطة المنظمة.
التحقيق مستمر.
