في الدائرة الخامسة للإدارة الرئيسية للتحقيق في الجرائم الاقتصادية والتهريب التابعة للجنة التحقيق في جمهورية أرمينيا، كشف التحقيق الأولي في الدعوى الجنائية التي بدأت بموجب المادة 290، الجزء 3، البند 2 من القانون الجنائي في جمهورية أرمينيا، عن عدد من ملابسات القضية الجنائية. حالة عدم دفع مبالغ كبيرة بشكل خاص من الضرائب من قبل شركة SP. جاء ذلك من قبل اللجنة المركزية لجمهورية أرمينيا.
"وفقًا للبيانات الواقعية التي تم الحصول عليها نتيجة الإجراءات الاستدلالية والإجرائية أثناء التحقيق الأولي في الإجراءات الجنائية، فقد تم الإعلان عن حجم مبيعات الشركة المنخرطة في نشاط تجارة التجزئة للمنتجات الغذائية وغير الغذائية، تضمنت تقارير الحسابات المقدمة إلى مصلحة الضرائب بيانات مشوهة لا تتوافق مع حجم التداول الفعلي. ونتيجة لذلك، لحق قدر كبير من الضرر بالدولة.
ومن أجل تحديد المبلغ النهائي للضرر الذي لحق بالدولة، يتم تنفيذ الأدلة والإجراءات الإجرائية اللازمة الناشئة عن الإجراءات. وقد أعادت الشركة بالفعل 500.000.000 AMD إلى ميزانية الدولة.
وقالت الرسالة إن التحقيق مستمر.
يلاحظ: يعتبر الشخص المتهم بارتكاب جريمة بريئًا حتى تثبت إدانته وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لجمهورية أرمينيا بموجب حكم قضائي ملزم قانونًا.