З українського банку вивели в офшор $17 млн
Стрічка новин
"Нам не потрібна старша сестра у вигляді Польщі!" — українці пікетували Брюссель Викрадені Росією діти: як повернути їх додому з неволі Ключові завдання розвитку Казахстану Європі рано послаблювати карантин - ВООЗ Верховна Рада запустила процес реформування СБУ Зеленському показали роботу лабораторії з COVID Рада прийняла дві із 3000 правок в закон про землю Новий Кабмін прийняв перше рішення У Чернівцях у чоловіка запідозрили коронавірус Javelin для України. У США підписано контракт ЗМІ повідомили про можливий візит Трампа в Україну Українка з Уханя попросила допомоги у Зеленського Обсервацію в Санжарах продовжувати не планують Аваков показав, як він відпочиває в Італії Вибух в сільському клубі: дітям зробили пересадку шкіри ГПУ повернула ДБР підозри щодо Федини і Звіробій Військові готуються до повного перемир'я з 1 січня У Зеленського відреагували на запуск поїздів по Кримському мосту Оголошено перші результати виборів в ОТГ В Одесі підлітки катували малолітню дитину Скандал навколо Зозулі вивів Жириновського з себе: "Нехай так плачуть всі президенти України!" У Сенаті США відклали голосування за санкції проти РФ Передумав? Колишній чоловік Лорак несподівано звернувся до суду через розлучення "Видали це терміново": подруга Меган Маркл виклала в мережу скандальні кадри, королева в люті Україна піднялася в Індексі захисту клімату

Служба безпеки України розкрила схему привласнення 17 мільйонів доларів власниками комерційного банку та їхнього подальшого виведення в офшори. Про це повідомила прес-служба СБУ в середу, 12 червня.

Гроші були отримані від НБУ як рефінансування. Щоб провести операцію, власники приватного акціонерного товариства уклали фіктивний міжнародний контракт з офшорною структурою і перерахували їй гроші в рахунок плати за поставку обладнання. Для того, щоб уникнути валютного контролю та податкових перевірок, підприємці використовували підконтрольний комерційний банк, який тепер перебуває в процесі ліквідації.

"Для ухилення від сплати податків і обов'язкових платежів до державного бюджету України представники комерційної структури пролонгували терміни розрахунків за валютними контрактами шляхом внесення недостовірних відомостей в фінансову документацію. За висновком фахівців, зазначена угода призвела до завдання збитків державі в розмірі понад 436 млн грн", - зазначається в повідомленні прес-служби.

СБУ висунула підозру керівнику ПрАТ. Слідчо-оперативні дії щодо інших людей, причетних до розтрати коштів рефінансування НБУ, тривають.

Активи банку передаються в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних злочинів.