Ядерні підводні човни РФ загрожують морській інфраструктурі Заходу, - віцеадмірал НАТО
Підозрюють батька і сина: з'явилися нові деталі розстрілу поліцейських під Вінницею
На Вінниччині невідомі у камуфляжі розстріляли поліцейських
Ізраїль вирішив, як відповість Ірану за ракетні атаки, - JP
Зірка Голлівуду Шон Пенн відповів, що б зробив з Путіним при зустрічі
Напруженість між Україною та США посилюється: як РФ стала каменем спотикання
Британія ніколи не зможе конфіскувати російські активи: Politico назвав причину
Розвідка Британії назвала кількість контрактників, яких Кремль відправить на війну
Науковці назвали напій, який допомагає боротися з ожирінням, карієсом та діабетом
Олена Зеленська емоційно відреагувала на обстріл Дніпра: "Терору не може бути виправдання"
Трамп уперше висловився про необхідність посилити підтримку України
Дочка відомої акторки зреклася громадянства Росії
Хотіли продати РФ секретні українські розробки: затримано інженерів-конструкторів
Україну скують заморозки: температура впаде до -5°
РФ не перерве бойові дії в Україні навіть у разі переговорів, - Лавров
Злата Огнєвіч вагітна первістком (фото)
Росія не здатна виготовляти нові Ту-22М3, і на неї очікують нові "дива", – ГУР
Росія та Іран перетворюють Ізраїль та Україну на "військові лабораторії", - The Hill
Удар по Дніпропетровщині: медики врятували 6-річного хлопчика, якого вважали мертвим
Під час концерту відомої української співачки стався вибух
Дуда неофіційно зустрівся з Трампом у Нью-Йорку, аби обговорити війну в Україні
Французький політик різко розкритикував Макрона за недостатню допомогу Україні
Боррель зробив різку заяву про ППО для України: досить покладатися на США
Сильні заморозки накриють Україну: де буде "мінус"
Названо 5 продуктів, які не можна розігрівати, і ось чому
Служба безопасности Украины раскрыла схему присвоения 17 миллионов долларов владельцами коммерческого банка и их дальнейшего вывода в офшоры. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в среду, 12 июня.
Деньги были получены от НБУ в качестве рефинансирования. Чтобы провести сделку, владельцы частного акционерного общества заключили фиктивный международный контракт с офшорной структурой и перечислили ей деньги в счет платы за поставку оборудования. Для того, чтобы избежать валютного контроля и налоговых проверок предприниматели использовали подконтрольный коммерческий банк, который теперь находится в процессе ликвидации.
"Для уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет Украины представители коммерческой структуры пролонгировали сроки расчетов по валютным контрактам путем внесения недостоверных сведений в финансовую документацию. По заключению специалистов, указанная сделка привела к нанесению ущерба государству в размере более 436 млн грн", - отмечается в сообщении пресс-службы.
СБУ предъявила подозрение руководителю ЧАО. Следственно-оперативные действия относительно других людей, причастных к растрате средств рефинансирования НБУ, продолжаются.
Активы банка передаются в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений.
Следите за нами в Facebook